SAS在其世界一流分析平臺上部署Neterium新一代篩查功能

中國北京，2022年11月2日——如今，由于工作量巨大繁雜且要求高度警覺和快速處理，制裁名單篩查需要采用一流的分析和數(shù)據(jù)編排技術(shù)，以支持持續(xù)監(jiān)控和即時操作。為了滿足這些篩查需求，總部位于法國巴黎的橙色銀行（Orange Bank）與SAS和Neterium開展合作，實施制裁名單的云端實時篩查。

橙色銀行副首席執(zhí)行官Veronique McCarroll表示：“在SAS和Neterium的幫助下，我們最近部署的反洗錢－反恐怖融資平臺，已被證實是一款變革性產(chǎn)品�！�

橙色銀行一直致力于銀行業(yè)的最前沿創(chuàng)新，并于2021年開始物色新的制裁名單篩查工具。實時篩查將能夠助其合規(guī)團隊加強銀行的反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）防線。該銀行還計劃精簡分析師日常使用和管理的各種工具。最終，橙色銀行選擇SAS助其實現(xiàn)愿景目標。

實施新一代制裁名單篩查

“為了幫助橙色銀行實現(xiàn)其所需的靈活性和響應(yīng)能力，我們需要采用一些技術(shù)作為輔助，這時Neterium脫穎而出�！盨AS欺詐管理與安全智能高級副總裁Stu Bradley表示：“SAS之所以選擇與Neterium合作來打造實時制裁名單篩查引擎，是因為它能夠提供可擴展的高效解決方案，以及可解釋的由AI驅(qū)動的決策�！�

經(jīng)過九個月的通力協(xié)作，SAS®可視化調(diào)查（SAS®Visual Investigator）與Neterium云原生的實時“名單篩查即服務(wù)”進行了整合。Neterium的雙層API——Jetscan和Jetflow在SAS平臺上實現(xiàn)了無縫運行。這一強大的整合可根據(jù)主要的政府／全球觀察名單以及政治公眾人物（PEP）名單，為橙色銀行提供針對實體和交易的自動篩查服務(wù)。

“內(nèi)置的AI和先進的篩查技術(shù)提升了檢測相關(guān)性，使我們的分析師能夠?qū)�AML風(fēng)險進行全面、實時的監(jiān)控。”McCarroll表示：“我相信，這一部署將持續(xù)提高我們團隊的效率和效能，同樣，我們也將利用與最優(yōu)秀的技術(shù)伙伴合作的機會，不斷強化我們的集成式合規(guī)平臺�！�

“Neterium專注于開發(fā)基于API的可無限擴展的篩查功能，擅長把握金融犯罪監(jiān)管合規(guī)中最令人頭疼的細節(jié)和復(fù)雜性。”Neterium首席商務(wù)官兼伙伴關(guān)系主管Florence Vicentini表示：“同時，SAS金融犯罪合規(guī)平臺則擁有市場上無可匹敵的深度和廣度，因此雙方技術(shù)和能力的整合為橙色銀行提供了強大后盾�！�

“世界地緣政治動蕩復(fù)雜、充滿危機，制裁觀察名單也在不斷擴大。在此背景下，需要實現(xiàn)對實體和交易的實時監(jiān)測。”SAS欺詐管理與安全智能高級副總裁Stu Bradley補充道：“實時制裁名單篩查將幫助橙色銀行減少誤報、提高業(yè)務(wù)表現(xiàn)和運營效率，從容應(yīng)對合規(guī)挑戰(zhàn)�！�

以上內(nèi)容來自10月10日至13日在阿姆斯特丹舉行的Sibos 2022年度大會。在這一全球最負盛名的金融服務(wù)大會上，與會者在Sibos B115展位與SAS專家就制裁名單篩查和其他議題進行了交流。